15.06.2011
printable version
RSS

15 июня 2011 года состоялось Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мособлгидропроект» в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года;

2) Об избрании членов Совета директоров Общества;

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;

5) Об утверждении аудитора Общества;

6) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Мособлгидропроект»;

7) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект»;

8) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Мособлгидропроект»;

9) О выплате членам Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект» вознаграждений и компенсаций;

10) О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Мособлгидропроект» вознаграждений и компенсаций;

11) Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.***

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 1:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2010 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2010 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2010 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	10 608
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	2 652
Фонд накопления	7 956
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам прошлых лет:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет:	8 000
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Фонд накопления	8 000
Погашение убытков прошлых лет	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 956,0201874549 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 2:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность (на дату выдвижения кандидата)
1.	Сталевский Андрей Станиславович	Советник заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро»
2.	Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
3.	Тарасов Олег Валентинович	Генеральный директор ОАО «Мособлгидропроект»
4.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»
5.	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»
6.	Клочков Роман Викторович	Начальник Департамента планирования ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО «РусГидро»
7.	Смирнов Валерий Викторович	Первый заместитель Генерального директора ОАО «Мособлгидропроект»

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 3:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Кочанов Андрей Александрович	Начальник Управления методологии внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро»
2.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3.	Карцев Дмитрий Алексеевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 4:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 5:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 6:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Мособлгидропроект».

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 7:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект».

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 8:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Мособлгидропроект».

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 9:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект» вознаграждений и компенсаций.

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 10:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Мособлгидропроект» вознаграждений и компенсаций.

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 11:

1. Одобрить договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО «Мособлгидропроект» обычной хозяйственной деятельности, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Предмет сделок:

- выполнение комплексных проектных, изыскательских, экспериментальных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и строительно-монтажных работ по основным направлениям своей деятельности;

- деятельность в области комплексного использования и охраны водных и других природных и экономических ресурсов в интересах социально-экономического развития Российской федерации и других государств;

- проектирование и конструирование отдельных систем, зданий и сооружений отечественных и зарубежных электростанций;

- проектирование систем технического водоснабжения с гидротехническими сооружениями для электростанций (выбор площадок, водохозяйственные расчеты, водоохранные зоны и влияние объектов на окружающую среду, строительные конструкции, оборудование, теплоснабжение и вентиляция, электротехническая часть, трубопроводы и др. коммуникации, разработка инструкций по эксплуатации гидротехнических сооружений);

- вспомогательные сооружения и коммуникации промплощадок электростанций (комплексное проектирование зданий маслохозяйств, компрессорных, дизельных, азотно-кислородных, ремонта трансформаторов, административно-бытовых и т.д., внешние магистральные сети различных коммуникационных сетей);

- планирование и проектирование жилищно-гражданского, энергетического гидротехнического строительства;

- комплексное проектирование объектов промзоны (строительная часть, оборудование, отопление, вентиляция, электроснабжение и другие необходимые коммуникации);

- выполнение проектных работ, связанных с поставкой основного и вспомогательного технологического оборудования;

- выполнение разработок в области совершенствования эксплуатации сооружений, зданий и оборудования;

- проведение натурных наблюдений и проведение мониторинга на действующих и строящихся объектах;

- разработка и внедрение нормативной базы в области своей деятельности;

- изготовление и ремонт изыскательского оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, новой техники, как самостоятельно, так и в кооперации с другими предприятиями;

Стороны сделок:

ОАО «Мособлгидропроект».

ОАО «РусГидро»

Стоимость услуг:

Предельная стоимость по договорам составляет 200 000 тыс. рублей (без учета НДС) по всем договорам в совокупности.

2. Одобрить договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО «Мособлгидропроект» обычной хозяйственной деятельности, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях: