28.05.2012
printable version
RSS

28 мая 2012 года состоялось Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мособлгидропроект» в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;

2) Об избрании членов Совета директоров Общества;

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

4) Об утверждении аудитора Общества;

5) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;

6) Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

7) Об обращении в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

 

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 1:

 

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года, отчет о прибылях и убытках Общества  по результатам 2011 года.

2. Распределение прибыли Общества не утверждено.

3. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года не выплачивать.

 

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 2:

 

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:



ФИО


Должность (на дату выдвижения кандидата)

 


1


Фролов Кирилл Евгеньевич

 


Заместитель генерального директора ОАО «УК ГидроОГК»


2


Зотов Алексей Александрович

 


Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»

 


3

 


Тарасов Олег Валентинович


Генеральный директор   ОАО «Мособлгидропроект»


4

 


Янсон Сергей  Юрьевич


Директор по закупкам ОАО «РусГидро»


5


Бобков Павел Александрович


Начальник Управления организации проектирования Департамента планирования ОАО «УК ГидроОГК»

 


6


Клочков Роман Викторович


Начальник Департамента планирования ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО «РусГидро»

 


7

 


Смирнов Валерий Викторович


Первый заместитель Генерального директора ОАО «Мособлгидропроект»

 

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 3:

 

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:


Ф.И.О. кандидата


Должность

 


1.

 


Ажимов Олег Евгеньевич


Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»


2.

 


Рейх Павел Александрович


Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

 


3.

 


Басов Александр Борисович


Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

 

 

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 4:

 

Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.

 

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 5:

 

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

1. Изложить пункт 4.4. Статьи 4 Устава в следующей редакции:

«Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки».

2. В статье 12:

литеру а) подпункта 24 пункта 12.1. изложить в следующей редакции:

«а) сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества»;

3. В статье 12:

абзац первый подпункта 28 пункта 12.1. изложить в следующей редакции:

«28) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

 

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 6:

                    1. Одобрить договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО «Мособлгидропроект» обычной хозяйственной деятельности, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Предмет сделок:

- выполнение комплексных проектных, изыскательских, экспериментальных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и строительно-монтажных работ по основным направлениям своей деятельности;

- деятельность в области комплексного использования и охраны водных и других природных и экономических ресурсов в интересах социально-экономического развития Российской федерации и других государств; 

- проектирование и конструирование отдельных систем, зданий и сооружений отечественных и зарубежных электростанций;

- проектирование систем технического водоснабжения с гидротехническими сооружениями для электростанций (выбор площадок, водохозяйственные расчеты, водоохранные зоны и влияние объектов на окружающую среду, строительные конструкции, оборудование, теплоснабжение и вентиляция,  электротехническая часть, трубопроводы и др. коммуникации, разработка инструкций по эксплуатации гидротехнических сооружений);

- вспомогательные сооружения и коммуникации промплощадок электростанций (комплексное проектирование зданий маслохозяйств, компрессорных, дизельных, азотно-кислородных, ремонта трансформаторов, административно-бытовых и т.д., внешние магистральные сети различных коммуникационных сетей);

- планирование и проектирование жилищно-гражданского, энергетического гидротехнического строительства;

- комплексное проектирование объектов промзоны (строительная часть, оборудование, отопление, вентиляция, электроснабжение и другие необходимые коммуникации);

- выполнение проектных работ, связанных с поставкой основного и вспомогательного технологического оборудования;

- выполнение разработок в области совершенствования эксплуатации сооружений, зданий и оборудования;

- проведение натурных наблюдений и проведение мониторинга на действующих и строящихся объектах;

- разработка и внедрение нормативной базы в области своей деятельности;

- изготовление и ремонт изыскательского оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, новой техники, как самостоятельно, так и в кооперации с другими предприятиями;

Стороны сделок:                                    

Подрядчик/исполнитель - ОАО «Мособлгидропроект».

Заказчик - ОАО «РусГидро».

Стоимость услуг:

Предельная стоимость работ/услуг по договорам составляет 1 500 000 тыс. рублей (без учета НДС) по всем договорам в совокупности, при этом стоимость работ/услуг по каждому договору не может превышать 400 000 тыс. руб. (без учета НДС);

Срок действия каждого договора не более 36 месяцев с даты его заключения.

                     2. Одобрить договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО «Мособлгидропроект» обычной хозяйственной деятельности, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Предмет сделок:

- выполнение комплексных проектных, изыскательских, экспериментальных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и строительно-монтажных работ по основным направлениям своей деятельности;

- деятельность в области комплексного использования и охраны водных и других природных и экономических ресурсов в интересах социально-экономического развития Российской федерации и других государств; 

- проектирование и конструирование отдельных систем, зданий и сооружений отечественных и зарубежных электростанций;

- проектирование систем технического водоснабжения с гидротехническими сооружениями для электростанций (выбор площадок, водохозяйственные расчеты, водоохранные зоны и влияние объектов на окружающую среду, строительные конструкции, оборудование, теплоснабжение и вентиляция,  электротехническая часть, трубопроводы и др. коммуникации, разработка инструкций по эксплуатации гидротехнических сооружений);

- вспомогательные сооружения и коммуникации промплощадок электростанций (комплексное проектирование зданий маслохозяйств, компрессорных, дизельных, азотно-кислородных, ремонта трансформаторов, административно-бытовых и т.д., внешние магистральные сети различных коммуникационных сетей);

- планирование и проектирование жилищно-гражданского, энергетического гидротехнического строительства;

- комплексное проектирование объектов промзоны (строительная часть, оборудование, отопление, вентиляция, электроснабжение и другие необходимые коммуникации);

- выполнение проектных работ, связанных с поставкой основного и вспомогательного технологического оборудования;

- выполнение разработок в области совершенствования эксплуатации сооружений, зданий и оборудования;

- проведение натурных наблюдений и проведение мониторинга на действующих и строящихся объектах;

- разработка и внедрение нормативной базы в области своей деятельности;

- изготовление и ремонт изыскательского оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, новой техники, как самостоятельно, так и в кооперации с другими предприятиями;

Стороны сделок:

Подрядчик/исполнитель - ОАО «Мособлгидропроект».

Заказчик - Любое юридическое лицо, включенное в список аффилированных лиц ОАО «Гидроинвест» по состоянию на 31.03.2012.

Стоимость услуг:

Предельная стоимость работ/услуг по договорам составляет 1 500 000 тыс. рублей (без учета НДС) по всем договорам в совокупности, при этом стоимость работ/услуг по каждому договору не может превышать 400 000 тыс. руб. (без учета НДС).

Срок действия каждого договора не более 36 месяцев с даты его заключения.

 

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 7:

 

Обратиться в  РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлении информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Your application has been accepted. The answer will be prepared and sent within 20 calendar days. ok